Noticias de criptomonedas

Cargos contra fundadores de Tornado Cash.

Los co-fundadores de Tornado Cash enfrentan acciones legales por lavado de dinero y violaciones de sanciones.

El 23 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los Estados Unidos agregó a Roman Semenov,

uno de los co-fundadores del “mixer” de criptomonedas TornadoCash,

a su lista de Personas Especialmente Designadas y Bloqueadas (SDN).

Al mismo tiempo, Roman Storm, otro co-fundador,

fue arrestado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) en el estado de Washington.

Los cargos contra Semenov y Storm incluyen conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer violaciones de sanciones,

y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

Cada uno de los dos primeros cargos conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión,

mientras que el cargo de transmisión de dinero podría resultar en hasta cinco años de prisión.

Hasta el momento, Semenov sigue prófugo. Vale la pena destacar que Alexey Pertsev, el tercer co-fundador de Tornado Cash,

fue previamente arrestado en los Países Bajos en agosto de 2022 por cargos de lavado de dinero.

Las acciones legales contra los co-fundadores de Tornado Cash demuestran el compromiso de las autoridades en combatir actividades financieras ilícitas en el ámbito de las criptomonedas.

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams,

dijo en un comunicado emitido por el Departamento de Justicia (DOJ):

“Según se alega, mientras afirmaban públicamente ofrecer un servicio de privacidad técnicamente sofisticado, Storm y Semenov sabían en realidad que estaban ayudando a hackers y estafadores a ocultar los frutos de sus delitos.”

El gobierno de Estados Unidos intensifica la represión contra Tornado Cash: Nuevas acciones de cumplimiento de la ley apuntan a las actividades ilícitas del mezclador de criptomonedas.

El Gobierno de Estados Unidos continúa la represión contra Tornado Cash con nuevas acciones de aplicación de la ley.

Las recientes acciones de aplicación de la ley forman parte de una represión continua por parte del Gobierno de Estados Unidos contra Tornado Cash,

que se inició el año pasado.

En agosto de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dirigió su atención a 44 direcciones de USD Coin y Ether asociadas con Tornado Cash,

restringiendo efectivamente a los residentes de Estados Unidos de utilizar el servicio.

La decisión de la OFAC de sancionar a Tornado Cash generó una controversia significativa dentro de la comunidad criptográfica.

Coinbase respaldó una demanda presentada por seis individuos,

alegando que el Departamento del Tesoro había excedido su autoridad al imponer sanciones al mezclador.

Coin Center, un grupo de defensa, también presentó una demanda similar.

Además, el Representante Tom Emmer, un miembro procripto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos,

expresó preocupaciones en una carta a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, con respecto a las acciones tomadas.

El Departamento de Justicia (DOJ) y la OFAC citaron específicamente la participación de Tornado Cash en el lavado de fondos para el Grupo Lazarus,

un grupo de piratería vinculado a Corea del Norte que también está en la lista SDN.

Sin embargo, Tornado Cash también ha sido implicado en varios otros ataques informáticos.

El DOJ alega que el mezclador ha facilitado el lavado de más de mil millones de dólares en ganancias ilícitas.

Estos acontecimientos subrayan la determinación del gobierno de combatir el lavado de dinero y las actividades ilícitas asociadas con las criptomonedas,

especialmente aquellas que involucran a TornadoCash.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com