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CEO de Thodex condenado 11,000 años.

El ex CEO de Thodex, Faruk Fatih Özer, y sus dos hermanos han sido condenados a 11.196 años, 10 meses y 15 días de prisión,

junto con una multa de $5 millones, por el Tribunal Penal Superior de Anatolia 9 en Turquía.

Los cargos incluyen “establecer, gestionar y ser miembro de una organización”, “fraude calificado” y “blanqueo de valores patrimoniales”,

según informó la agencia de noticias estatal turca Anadolu Agency.

Thodex, en su momento una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas de Turquía, sufrió un colapso repentino en 2021 cuando suspendió sus servicios sin previo aviso.

Özer, el fundador, huyó del país, dejando aproximadamente $2 mil millones en activos de los usuarios en criptomonedas.

A pesar de negar cualquier participación en una estafa de salida,

las acciones de Özer levantaron sospechas.

Después de ser prófugo durante algún tiempo, Özer fue capturado en Albania en agosto de 2022,

donde cumplía una condena de prisión separada.

En abril de 2023, las autoridades lo extraditaron a Turquía, donde enfrentó cargos de fraude y lavado de dinero.

Antes de esta condena, Özer ya había estado encarcelado desde julio por no presentar documentos fiscales,

mientras que la sentencia reciente se relaciona específicamente con el fraude a los clientes.

El fundador de Thodex reclama injusticia: se revelan los procedimientos y resultados judiciales.

Durante el proceso judicial, el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas, Thodex,

mantuvo que él y su familia eran víctimas de injusticia.

Argumentó que Thodex era simplemente una empresa de criptomonedas que experimentó bancarrota y no tenía intención criminal.

“Soy lo suficientemente inteligente como para gestionar todas las instituciones en el mundo. Esto se evidencia en la empresa que fundé a los 22 años. Si estuviera estableciendo una organización criminal, no actuaría de manera tan amateur. Lo que está en cuestión es que está claro que los sospechosos en el expediente han sido víctimas durante más de 2 años”.

El extenso caso legal relacionado con Thodex abarcó un total de 21 acusados,

de los cuales cinco estuvieron presentes en la audiencia judicial.

El tribunal absolvió a 16 acusados del cargo de “fraude calificado” debido a la falta de pruebas suficientes y ordenó la liberación de cuatro acusados.

Sin embargo, los acusados restantes recibieron diferentes sentencias según el grado de su participación en las actividades fraudulentas.

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