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SEC señala falta de cooperación.

Según una reciente presentación judicial con fecha 14 de septiembre, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a Binance.US de no cooperar en la investigación en curso contra el intercambio de criptomonedas.

La SEC destacó que la empresa matriz de Binance.US, BAM, ha proporcionado un número limitado de documentos durante el proceso de descubrimiento, algunos de los cuales son capturas de pantalla ininteligibles que carecen de fechas o firmas.

Además, la SEC afirmó que BAM se ha negado a presentar testigos clave para su declaración, optando por aceptar solo cuatro declaraciones de testigos que considera apropiados sin consultar a la SEC.

Estos acontecimientos indican los desafíos a los que se enfrenta la SEC para obtener información y testimonios esenciales de Binance.US como parte de su investigación.

“Ha respondido a las solicitudes de comunicaciones relevantes con objeciones generales y se ha negado a presentar documentos conservados en el curso ordinario de sus actividades, alegando que esos documentos no existen, solo para que la SEC más tarde reciba dichos documentos de otras fuentes”.

Además de la información anterior, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha expresado su preocupación por el uso por parte de Binance.US de Ceffu, un software de custodia de billeteras proporcionado por Binance Holdings Ltd., la entidad global.

La SEC destacó que BAM, la empresa matriz de Binance.US, ha proporcionado declaraciones inconsistentes con respecto a la participación de Ceffu y Binance en la gestión de billeteras y fondos de los clientes.

Estas preocupaciones arrojan luz sobre el escrutinio regulatorio que rodea la relación entre Binance.US y su contraparte global en términos de gestión de billeteras y fondos.

Según la SEC, ha habido discrepancias en las declaraciones realizadas por BAM Trading Services Inc. (BAM), la empresa matriz de Binance.US, con respecto al proveedor de software de custodia de billeteras.

Inicialmente, BAM afirmó que Ceffu era su propio proveedor de software y servicios de custodia de billeteras, pero luego declararon que Binance era el proveedor.

Esta incongruencia ha generado preocupación entre los reguladores, ya que potencialmente viola un acuerdo previo diseñado para evitar la derivación de fondos al extranjero.

El 5 de junio, la Comisión de Bolsa y Valores presentó una demanda contra Binance, formulando 13 cargos contra el intercambio de criptomonedas.

Estos cargos incluyen acusaciones de realizar ofertas de valores no registradas, particularmente relacionadas con productos como Simple Earn, BNB Vault y su programa de participación accionaria.

La SEC sostiene que Binance.com, Binance.US y BAM Trading debieron haberse registrado como intercambios, agentes de bolsa y agencias de compensación, respectivamente.

Además, la SEC afirma que la oferta y venta no registrada del programa de participación accionaria como servicio de Binance.US obligó a BAM Trading a registrarse como agente de bolsa.

Estas acusaciones recientes de la SEC contra Binance.US llegan en un momento en que el intercambio también enfrenta desafíos internos.

El CEO de Binance.US, Brian Shorder, abandonó la empresa para unirse a la creciente lista de altos ejecutivos que abandonan la firma este año.

Tras su partida, también renunciaron en poco tiempo el jefe legal y el director de riesgos del intercambio, contribuyendo a la crisis interna en curso.

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